Ylimääräinen yhtiökokous 2024

Alisa Pankki Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 3.5.2024 klo 13.00 alkaen EY Advisory Oy:n tiloissa osoitteessa Korkeavuorenkatu 32-34, 00130 Helsinki. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 10.4.2024 ja päättyy 29.4.2024 klo 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua sähköpostitse yhtiokokous@alisapankki.fi.

Yhtiökokouksen materiaalit

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus

Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että ehdollisena yrityskaupan toteutumiselle, hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kuusi.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, ehdollisena yrityskaupan toteutumiselle, että Sampsa Laine ja Jukka Salonen valitaan hallitukseen uusina jäseninä ja että hallituksen nykyisistä jäsenistä jatkaisi tehtävässään Sami Honkonen, Johanna Lamminen, Markku Pohjola ja Tero Weckroth. Selvyyden vuoksi todetaan, että nykyisistä hallituksen jäsenistä Lea Keinänen ja Jorma Pirinen eivät jatka hallituksen jäseninä, mikäli yrityskauppa toteutuu.

Kaikkien hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi kaikkien hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Markku Pohjola

Markku Pohjola

Markku Pohjola linkedin tili

Syntynyt 1948, ekonomi.
Alisa Pankki Oyj:n hallituksen puheenjohtaja 2.4.2022 alkaen. Toimii lisäksi Rangunkorpi Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja Boardman Oy:n hallituksen jäsenenä.
Toiminut useissa Nordean ja sen edeltäjäpankkien johtotehtävissä ml. Nordean varakonsernijohtajana ja Nordea Pankki Suomen toimitusjohtajana. Ollut lisäksi hallituksen puheenjohtajana mm. Kuntarahoitus Oyj:ssä, Finnvera Oyj:ssä, Tieto Oyj:ssä sekä Posti Group Oyj:ssä.
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Johanna Lamminen

Johanna Lamminen

Johanna Lamminen linkedin tili

Syntynyt 1966, Tekniikan tohtori (tuotantotalous) ja MBA.
Alisa Pankki Oyj:n hallituksen jäsen 20.4.2023 alkaen.
Toimii hallituksen jäsenenä Mandatum Oyj:ssä, Cargotec Oyj:ssä, CellMark AB:ssa, Elinkeinoelämän valtuuskunnassa (EVA) sekä Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksessa (ETLA). Lisäksi toimii hallituksen puheenjohtajana Savonlinnan Oopperajuhlissa. On aikaisemmin toiminut hallituksen jäsenenä Sampo Oyj:ssä, Tieto Oyj:ssä ja Evli Pankki Oyj:ssä.
Toimii Novana Oy:n toimitusjohtajana. On aikaisemmin toiminut Gasum Oy:n toimitusjohtajana, Danske Bankin Suomen toimitusjohtajana sekä Sampo Pankki Oyj:n ja Evli Pankki Oyj:n talousjohtajana.
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Sami Honkonen

Sami Honkonen

Sami Honkonen linkedin tili

Syntynyt 1983, Bachelor of Science (B.Sc.).
Alisa Pankki Oyj:n hallituksen jäsen 20.4.2023 alkaen.
Tomorrow Tech Oy:n toimitusjohtaja. Toiminut aikaisemmin Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy:n toimitusjohtajana sekä Reaktor Innovations Oy:ssä johtajana.
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Sampsa Laine

Sampsa Laine

Sampsa Laine linkedin tili

Syntynyt 1969, KTM.
Growroad Oy:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja.
Tehnyt pitkän uran Nordealla ja Danske Bankissa eri johtorooleissa. Työskennellyt myös Manna Groupin ja Mandatum Securitiesin toimitusjohtajana sekä nCinossa asiantuntijana.
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Jukka Salonen

Jukka Salonen

Jukka Salonen linkedin tili

Syntynyt 1959, diplomi-insinööri.
Toiminut muun muassa Europress Groupin, Leaseuropen sekä NF Fleetin hallituksen jäsenenä. Tehnyt pitkän uran Nordeassa eri johtorooleissa, toiminut muun muassa Merita Rahoituksen ja Nordea Financen toimitusjohtajana.
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Tero Weckroth

Tero Weckroth

Tero Weckroth linkedin tili

Syntynyt 1971, proviisori ja MBA.
Alisa Pankki Oyj:n hallituksen jäsen 2.4.2022 alkaen. Toimi Fellow Financen hallituksen jäsenenä vuodesta 2021. Weckroth toimii lisäksi hallituksen jäsenenä Nexstim Oyj:ssä, Inderes Oyj:ssä sekä Avia Pharma Holding AB:ssä sekä hallituksen puheenjohtajana Combinostics Oy:ssä ja WRCC Invest Oy:ssä.
Weckroth on aiemmin työskennellyt muun muassa ABN Amrossa, Dresdner Kleinwortilla sekä Kepler Capital Marketsilla.
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.