Alisa Pankki Logo

Ylimääräinen yhtiökokous 2024

Alisa Pankki Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 3.5.2024 klo 13.00 alkaen EY Advisory Oy:n tiloissa osoitteessa Korkeavuorenkatu 32-34, 00130 Helsinki. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 10.4.2024 ja päättyy 29.4.2024 klo 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua sähköpostitse yhtiokokous@alisapankki.fi.

Yhtiökokouksen materiaalit


Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus

Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että ehdollisena yrityskaupan toteutumiselle, hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kuusi.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, ehdollisena yrityskaupan toteutumiselle, että Sampsa Laine ja Jukka Salonen valitaan hallitukseen uusina jäseninä ja että hallituksen nykyisistä jäsenistä jatkaisi tehtävässään Sami Honkonen, Johanna Lamminen, Markku Pohjola ja Tero Weckroth. Selvyyden vuoksi todetaan, että nykyisistä hallituksen jäsenistä Lea Keinänen ja Jorma Pirinen eivät jatka hallituksen jäseninä, mikäli yrityskauppa toteutuu.

Kaikkien hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi kaikkien hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Jukka Salonen

Jukka Salonen

Jukka Salonen linkedin tili
  • Syntynyt 1959, diplomi-insinööri.
  • Toiminut muun muassa Europress Groupin, Leaseuropen sekä NF Fleetin hallituksen jäsenenä. Tehnyt pitkän uran Nordeassa eri johtorooleissa, toiminut muun muassa Merita Rahoituksen ja Nordea Financen toimitusjohtajana.
  • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.
Johanna Lamminen

Johanna Lamminen

Johanna Lamminen linkedin tili
  • Syntynyt 1966, Tekniikan tohtori (tuotantotalous) ja MBA.
  • Alisa Pankki Oyj:n hallituksen jäsen 20.4.2023 alkaen.
  • Toimii hallituksen jäsenenä Mandatum Oyj:ssä, Cargotec Oyj:ssä, CellMark AB:ssa, Elinkeinoelämän valtuuskunnassa (EVA) sekä Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksessa (ETLA). Lisäksi toimii hallituksen puheenjohtajana Savonlinnan Oopperajuhlissa. On aikaisemmin toiminut hallituksen jäsenenä Sampo Oyj:ssä, Tieto Oyj:ssä ja Evli Pankki Oyj:ssä.
  • Toimii Novana Oy:n toimitusjohtajana. On aikaisemmin toiminut Gasum Oy:n toimitusjohtajana, Danske Bankin Suomen toimitusjohtajana sekä Sampo Pankki Oyj:n ja Evli Pankki Oyj:n talousjohtajana.
  • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.
Karri Haaparinne

Karri Haaparinne

Karri Haaparinne linkedin tili
  • Syntynyt 1967, yo-merkonomi ja eMBA.
  • Taaleri Oyj:n perustajaosakas, toiminut varatoimitusjohtajana. Pitkä pankkiura eri tehtävissä: KOP, Merita, MeritaNordbanken, Leonia, SampoLeonia, Mandatum.
  • Hallituksen jäsenenä Havuz Holding Oy:ssä, Rauma Marine Construction Oy:ssä, HJK Oy:ssä, Turun Toriparkki Oy:ssä ja Oribalt SIA:ssa. Ollut hallituksen jäsenenä muun muassa Vakuutusyhtiö Garantiassa, Naps Solar Oy:ssä ja Fellow Finance Oy:ssä.
  • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.
Sami Honkonen

Sami Honkonen

Sami Honkonen linkedin tili
  • Syntynyt 1983, Bachelor of Science (B.Sc.).
  • Alisa Pankki Oyj:n hallituksen jäsen 20.4.2023 alkaen.
  • Tomorrow Tech Oy:n toimitusjohtaja. Toiminut aikaisemmin Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy:n toimitusjohtajana sekä Reaktor Innovations Oy:ssä johtajana.
  • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.
Marjo Tomminen

Marjo Tomminen

Marjo Tomminen linkedin tili
  • Syntynyt 1962, MBA, yo-merkonomi MTT, eMBA.
  • Toimii DigiFinland Oy:n talous- ja hallintojohtajana. Aikaisemmin toiminut Kuntarahoitus Oyj:n talousjohtajana.
  • Hallituksen jäsenenä Danske Kiinnitysluottopankki Oyj:ssä. Aikaisemmin ollut hallituksen jäsenenä Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy:ssä vuosina 2007-2018.
  • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.
Tero Weckroth

Tero Weckroth

Tero Weckroth linkedin tili
  • Syntynyt 1971, proviisori ja MBA.
  • Alisa Pankki Oyj:n hallituksen jäsen 2.4.2022 alkaen. Toimi Fellow Financen hallituksen jäsenenä vuodesta 2021. Weckroth toimii lisäksi hallituksen jäsenenä Nexstim Oyj:ssä, Inderes Oyj:ssä sekä Avia Pharma Holding AB:ssä sekä hallituksen puheenjohtajana Combinostics Oy:ssä ja WRCC Invest Oy:ssä.
  • Weckroth on aiemmin työskennellyt muun muassa ABN Amrossa, Dresdner Kleinwortilla sekä Kepler Capital Marketsilla.
  • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.