Alisa Pankki Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 3.5.2024 klo 13.00 alkaen EY Advisory Oy:n tiloissa osoitteessa Korkeavuorenkatu 32-34, 00130 Helsinki. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 10.4.2024 ja päättyy 29.4.2024 klo 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua sähköpostitse yhtiokokous@alisapankki.fi.
Yhtiökokouksen materiaalit
- Yhtiökokouskutsu sekä hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle
- Hallituksen toimintakertomus 2023
- Hallituksen selostus
- Yhtiökokouksen esityslista
- Tietosuojaseloste
- Tilinpäätös 2023
- Valtakirjamalli
- Vuosikertomus 2023
- Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2024
- Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2024
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus
Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että ehdollisena yrityskaupan toteutumiselle, hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kuusi.
Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, ehdollisena yrityskaupan toteutumiselle, että Sampsa Laine ja Jukka Salonen valitaan hallitukseen uusina jäseninä ja että hallituksen nykyisistä jäsenistä jatkaisi tehtävässään Sami Honkonen, Johanna Lamminen, Markku Pohjola ja Tero Weckroth. Selvyyden vuoksi todetaan, että nykyisistä hallituksen jäsenistä Lea Keinänen ja Jorma Pirinen eivät jatka hallituksen jäseninä, mikäli yrityskauppa toteutuu.
Kaikkien hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi kaikkien hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.